Субсидиарная ответственность: как кредитору получить деньги, если у компании их нет

Кого можно привлечь

Субсидиарная ответственность означает, что недостающие деньги взыскивают не с самой компании, а с контролирующих её лиц. Контролирующим считается тот, кто имел право давать обязательные указания или иным образом определял действия должника. Смотрят на период в три года до появления признаков банкротства и на время после них до принятия заявления о банкротстве (ст. 61.10).

Закон называет, кого предполагают контролирующим: руководителя, членов совета директоров, ликвидатора, владельца более половины голосов или капитала, выгодоприобретателя от незаконных действий руководителей. Не относится к контролирующим лицо с долей менее десяти процентов уставного капитала, если оно получало только обычный доход от участия.

Что нужно доказать

Основная норма — статья 61.11. Лицо отвечает, если невозможность полностью расплатиться с кредиторами вызвана его действиями или бездействием. Для некоторых случаев закон предполагает причинную связь, и тогда доказывать, что вреда не было, придётся ответчику (п. 2 ст. 61.11). Презумпции такие:

• Сделки контролирующего лица причинили существенный вред кредиторам.
• Бухгалтерской отчётности или учёта нет либо они искажены.
• Нет или искажены корпоративные документы.
• В реестры юридических лиц внесены недостоверные сведения.
• Значительная часть долга третьей очереди возникла из-за правонарушений (условия — в п. 2 ст. 61.11).

Отдельное основание — неподача заявления должника. Руководитель обязан подать его не позднее чем через месяц с даты возникновения оснований (ст. 9). Если не подал, отвечает по долгам, которые возникли после этого срока (ст. 61.12). Есть и ответственность за нарушение законодательства о банкротстве (ст. 61.13). Если ответчиков несколько, они отвечают солидарно (п. 8 ст. 61.11).

Верховный Суд собрал разъяснения по этим вопросам в постановлении Пленума от 21.12.2017 № 53; оно действует в редакции от 23.12.2025.

Сроки давности

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности подаётся в течение трёх лет со дня, когда заявитель узнал или должен был узнать об основаниях, но не позднее трёх лет со дня признания должника банкротом и не позднее десяти лет со дня самих действий или бездействия (п. 5 ст. 61.14). Если основания обнаружились уже после завершения конкурсного производства, заявление можно подать не позднее трёх лет со дня завершения, в тех же пределах десяти лет (п. 6 ст. 61.14). Кто вправе подать заявление: арбитражный управляющий по своей инициативе или по решению собрания кредиторов, конкурсные кредиторы, работники должника, уполномоченные органы.

Момент, когда кредитор «должен был узнать», спорный, поэтому считать срок советую от самой ранней даты, а не от удобной. Восстановить пропущенный срок суд может только при уважительной причине, и рассчитывать на это не стоит.

Заявление вне дела о банкротстве

Заявление о субсидиарной ответственности обычно рассматривают в самом деле о банкротстве. Но закон допускает и отдельное заявление: после завершения конкурсного производства или прекращения дела о банкротстве (ст. 61.19). Условия: у заявителя есть право подать такое заявление, его требования не погашены полностью и появились основания для ответственности по ст. 61.11. Рассматривает его тот же арбитражный суд, который вёл дело о банкротстве. Если аналогичное заявление к тому же лицу по тому же основанию уже рассмотрено в деле о банкротстве, производство прекращают.

Если компанию исключили из ЕГРЮЛ

Бывает, что до банкротства дело не дошло: налоговая признала компанию недействующей и исключила из реестра. Для ООО закон отдельно говорит, что на директора и других лиц, названных в статье 53.1 ГК РФ, можно возложить субсидиарную ответственность по заявлению кредитора, если неисполнение обязательств вызвано их недобросовестными или неразумными действиями (п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО). Что именно нужно доказать, разбирается в каждом деле отдельно.

Что решает кредитор

Если дело о банкротстве уже идёт, а арбитражный управляющий подал заявление о субсидиарной ответственности, у кредитора есть выбор, как распорядиться правом требования к ответчику (ст. 61.17):

• Взыскивать в процедуре банкротства — деньги пойдут всем кредиторам пропорционально.
• Продать право требования на торгах (ст. 140 Закона).
• Взять часть права требования себе в размере своего требования (уступка).

Управляющий уведомляет кредиторов о выборе в течение пяти рабочих дней, кредиторы направляют заявления в течение десяти рабочих дней, затем управляющий в течение двадцати рабочих дней готовит отчёт. Кто не подал заявление вовремя, считается выбравшим продажу. Какой способ выгоднее, зависит от имущества ответчика и размера вашего долга. Это нужно считать заранее, а не в день, когда пришло уведомление.

Что делать

• Проверьте, на какой стадии дело о банкротстве должника и опубликованы ли решения по нему.
• Соберите документы: договоры, переписку, платёжки, судебные акты по вашему требованию. Они нужны и для реестра, и для доводов о недобросовестности руководителя.
• Возьмите в картотеке арбитражных дел отчёты управляющего и посмотрите, не нашёл ли он сомнительные сделки, пропавшую бухгалтерию, выводы денег.
• Посчитайте сроки по ст. 61.14 от самой ранней даты, когда вы могли узнать об основаниях.
• Пришлите мне материалы дела: оценю шансы и стоимость, прежде чем вы потратитесь на заявление. Результат гарантировать нельзя: взыскание зависит от того, есть ли у ответчика чем платить.

Разбор носит информационный характер и не заменяет консультацию по вашим документам. Результат спора определяет суд.